Le soluzioni di CRIF Process Outsourcing permettono di ottimizzare i processi digitali di onboarding e KYC grazie all’integrazione di controlli automatici e verifiche specialistiche di secondo livello. I team di specialisti di CRIF Process Outsourcing verificano l’accuratezza delle informazioni raccolte dalle piattaforme di workflow e intervengono in caso di esiti incerti, garantendo qualità e coerenza dei risultati.
Le Verifiche Antifrode controllano la correttezza della documentazione fornita durante le istruttorie di credito, identificando anomalie.
Il servizio ha l’obiettivo di individuare possibili pratiche di origination che presentano incongruenze documentali dietro le quali potrebbero nascondersi eventuali frodi anagrafiche o reddituali che potrebbero generare futuri insoluti.
Le Verifiche AML, complementari ai controlli automatici, includono analisi approfondite e indagini manuali sulle pratiche sospette, assicurando un presidio completo degli obblighi antiriciclaggio.
