Background Check è la soluzione di controlli antifrode di CRIF Process Outsourcing, che, oltre a ridurre il rischio di errati investimenti e delle conseguenti perdite, contribuisce a creare un ambiente di lavoro più sicuro e protetto.

I controlli possono essere effettuati sia in fase di recruiting che su dipendenti già presenti in organico (monitoraggio).

In fase di recruiting le verifiche possono essere effettuate secondo due modalità:

  • Massiva: il pre-screening viene effettuato su tutte le candidature ricevute per la posizione ricercata e sulla short list finale;
  • Mirata: le verifiche vengono concentrate solo sulla rosa finale di candidati precedentemente selezionati dall’azienda.

CRIF Process Outsourcing offre anche un servizio di monitoraggio dei dipendenti già presenti in organico e del personale di fornitori (es. guardiani, addetti alle pulizie, ecc.), che può avere accesso a importanti informazioni, sistemi e strutture aziendali.

I controlli

  1. Monitoraggio Iscrizione OAM

    Tale verifica risulta indispensabile per essere sicuri che le reti di agenti/professionisti di cui si avvalgono gli Istituti di credito, abbiano i requisiti di onorabilità derivanti dall’appartenenza all’elenco iscritti OAM.

  2. Monitoraggio Iscrizione RUI

    Controlli periodici relativamente all’iscrizione al RUI - Registro Unico degli Intermediari Assicurativi gestito dall’ISVAP.

  3. Monitoraggio consulenti finanziari

    Controlli periodici relativamente all’iscrizione all’ OCF – Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico  dei Consulenti Finanziari.

  4. Casellario giudiziale - Carichi pendenti e Certificato antimafia

    Recupero e verifica dei Carichi Pendenti, del Casellario Giudiziale e il certificato antimafia.

  5. Interrogazione banche dati

    Il Gruppo CRIF, grazie al proprio patrimonio informativo unico, è in grado di produrre periodicamente report al fine  di  svolgere verifiche sul soggetto analizzato. 

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